Estados Revocan licencias de Binance Estados unidos

“Dakota del Norte, Alaska, Florida, Maine, Carolina del Norte y Oregón, son algunos de los estados”

Binance US Enfrenta Revocaciones de Licencia a Nivel Estatal en Expansión

Varios estados de EE. UU. han anulado o rechazado renovar las licencias de transmisor de dinero de Binance US debido a problemas de cumplimiento y dificultades legales relacionados con el ex CEO Changpeng Zhao (CZ). “Dakota del Norte se une a Alaska, Florida, Maine, Carolina del Norte y Oregón, quienes han tomado acciones similares para revocar o negar la renovación de la Licencia de Transmisión de Dinero de BAM Trading Services,” declaró el regulador financiero de Dakota del Norte.

Problemas de Cumplimiento y Conflictos Legales

Un número creciente de estados de EE. UU. ha anulado o rechazado renovar las licencias de transmisor de dinero de BAM Trading Services Inc., que opera como Binance US. Esta medida se debe a varios problemas de cumplimiento y conflictos legales asociados al ex CEO Changpeng Zhao (CZ).

El Departamento de Instituciones Financieras de Dakota del Norte es el último estado de EE. UU. en revocar la licencia de transmisor de dinero de Binance US. El regulador anunció el lunes:

“El Comisionado ha determinado que BAM Trading Services, Inc. no ha cumplido con las leyes de Dakota del Norte. Además, el propietario beneficiario mayoritario y persona de control, Changpeng Zhao, ha admitido culpabilidad por cargos de felonía por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.”

Zhao actualmente cumple una sentencia de cuatro meses de prisión después de que Binance llegara a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). El ex CEO se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Binance acordó pagar $4.3 mil millones en multas y sanciones. El DOJ inicialmente buscó una pena de prisión de tres años para CZ.

Actividad de Transmisión de Dinero

“La actividad de transmisión de dinero incluye recibir dinero o criptomoneda para enviar a una ubicación dentro o fuera de los Estados Unidos en nombre de otra persona,” detalló el regulador financiero de Dakota del Norte. “Para participar legalmente en el negocio de transmisión de dinero, se requiere una licencia bajo el Capítulo 13-09.1 del Código del Siglo de Dakota del Norte.”

Acciones Regulatorias en Otros Estados

Otros estados también han tomado medidas regulatorias contra Binance US, anulando o rechazando renovar su licencia de transmisor de dinero debido a problemas de cumplimiento. Florida suspendió la licencia de Binance US en noviembre del año pasado, poco después de que Zhao se declarara culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. A principios de enero de este año, Alaska rechazó renovar la licencia del exchange de criptomonedas, seguido por Carolina del Norte que la suspendió el 23 de enero y Maine que rechazó la renovación el 29 de enero. Connecticut suspendió la licencia de Binance US el 24 de abril, mientras que Oregón la revocó el 30 de abril.

El anuncio del Departamento de Instituciones Financieras de Dakota del Norte concluye:

“Dakota del Norte se une a Alaska, Florida, Maine, Carolina del Norte y Oregón, quienes han tomado acciones similares para revocar o negar la renovación de la Licencia de Transmisión de Dinero de BAM Trading Services.”